Đường dây lừa đảo 13.000 người: Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang đối diện hình phạt nào?
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án, triệt xoá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.
 |
| Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh) |
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.
Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.
Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
 |
| Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh) |
Nhìn từ góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hoàng – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho biết, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt sẽ bị phạt tù từ 2-7 năm…
Phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp… thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.
Như vậy, đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.
Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, theo thống kê ban đầu, do số lượng nạn nhân lên tới 13.0000 người, số tiền bị chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng nên đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, đặc biệt là kẻ giữ vai trò quản lý, cầm đầu, chủ mưu có thể phải đối diện mức án cao nhất là tù chung thân.
Bốn án tù chung thân dành cho nhóm quản lý đường dây lừa đảo tại Campuchia
(Dân trí) – Theo cáo buộc, đường dây lừa đảo giả danh cơ quan chức năng được đặt trụ sở tại Campuchia, hoạt động suốt gần 2 năm, đã lừa được hơn 13.500 bị hại, chiếm đoạt hơn 970 tỷ đồng.
Chiều 6/2, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt tài sản của hơn 13.500 người dân trên cả nước với tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng.
Theo bản án, 4 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân; 40 bị cáo bị phạt từ 8 đến 19 năm tù; duy nhất 1 bị cáo bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.
Các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 2 đến 6/2, được tổ chức tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (cũ) do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị cáo đông, quy mô thiệt hại lớn và liên quan nhiều địa phương.
Lập “tổng hành dinh” ở Campuchia, giả danh công an để cài app mã độc
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã thành lập, điều hành đường dây lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).
Nhiều công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Hưng Yên… được tuyển mộ, xuất cảnh sang Campuchia tham gia hoạt động. Nhóm này vận hành theo mô hình phân công chặt chẽ, có quản lý, chấm công, trả lương, thưởng; sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Telegram để trao đổi dữ liệu, điều hành kịch bản lừa đảo.
Thủ đoạn chính là giả danh cán bộ công an các cấp gọi điện cho người dân tại Việt Nam, đưa ra các “lý do” như cập nhật thông tin căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu định danh cho trẻ em, sổ sức khỏe điện tử…
Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo “DỊCH VỤ CÔNG” (gắn hình Quốc huy, giao diện tương tự cổng dịch vụ công). Thực chất, đây là phần mềm chứa mã độc, cho phép chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.
Cáo trạng nêu, đường dây được tổ chức thành 3 nhóm.
Nhóm “Cào 1” có nhiệm vụ gọi điện giả danh công an xã, phường để tiếp cận, tạo lòng tin ban đầu; “Cào 2” giả danh công an cấp huyện, tỉnh, trực tiếp hướng dẫn nạn nhân cài ứng dụng giả và thao tác theo kịch bản; “Cào 3” là bộ phận kỹ thuật dùng máy tính truy cập, điều khiển điện thoại nạn nhân và rút tiền từ các tài khoản ngân hàng đã bị chiếm quyền kiểm soát.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của 13.543 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố, tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng; có bị hại bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phần lớn số tiền bị chiếm đoạt được xác định do nhóm đối tượng người Trung Quốc thu giữ, còn 46 bị cáo chỉ hưởng lợi một phần nhỏ.
Nhiều bị hại đến dự phiên xét xử
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, khai đã tham gia đường dây lừa đảo với các vai trò khác nhau và hưởng lợi từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Trong số 46 bị cáo, HĐXX xác định 4 người gồm Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh giữ vai trò quản lý, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Nhóm này bị tuyên án tù chung thân.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi.
Các bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa, uy tín của cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của số lượng lớn người dân, gây thiệt hại đặc biệt lớn và để lại hệ lụy nặng nề về tâm lý, đời sống cho nhiều bị hại.
Về khắc phục hậu quả, cơ quan tiến hành tố tụng cho biết đến thời điểm xét xử, các bị cáo mới nộp lại được “vài tỷ đồng” trong số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước.
HĐXX cũng nhấn mạnh, với nhóm bị cáo giữ vai trò quản lý, điều hành, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài, hành vi thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm minh, áp dụng hình phạt đặc biệt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Đối với các bị cáo còn lại, tòa cân nhắc vai trò, mức độ tham gia cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; song do hậu quả vụ án đặc biệt lớn, việc khắc phục hậu quả hạn chế nên cần áp dụng mức án nghiêm, tương xứng.
Đáng chú ý, phiên tòa thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều bị hại từ các tỉnh, thành phố trực tiếp đến theo dõi quá trình xét xử.
